Scovata e denunciata, dopo aver messo nei guai e buggerato tanti.
La Guardia di Finanza di Chieti ha identificato una donna di Ortona (Ch), di 56 anni, dedita a svolgere attività abusiva e che, spacciandosi per consulente finanziario, ha raccolto oltre 160 mila euro promettendo investimenti altamente redditizi all'estero.
L'indagata, proponendosi quale consulente finanziario e approfittando della fiducia dei propri clienti, per lo più residenti in provincia di Chieti, li induceva a investire in progetti all’estero, - in piani di accumulo, finanziamenti, prestito, ecc. ,- che si sono rivelati successivamente inesistenti, promettendo rendimenti irrealistici fino al 2.000%.
Il denaro raccolto, con lo scopo di occultarne la provenienza illecita, invece di essere investito come promesso, veniva mandato, attraverso il circuito Money Transfer e mediante numerose rimesse di denaro verso il Senegal, al di sotto dell’attuale soglia di segnalazione obbligatoria (999,99 euro), prevista dalla normativa antiriciclaggio, con tecniche di frazionamento note come "smurfing" e finalizzate ad aggirare i divieti imposti dalla legge e i blocchi automatici da parte degli operatori Money Transfer.
Gli investigatori, coordinati dal tenente Giancarlo Passeri, sono risaliti ad oltre 230 operazioni di trasferimento di denaro, dal 2015 al 2023, per un totale superiore a 160 mila euro.
Le Fiamme gialle, mediante l’interoperabilità delle banche dati fiscali e valutarie, hanno inoltre accertato che la falsa consulente finanziaria percepiva indebitamente, da quattro anni, il reddito di cittadinanza, avendo fornito all'Inps dichiarazioni false sui propri redditi e sulla propria situazione familiare, sottraendo di fatto alle casse dello Stato oltre 18 mila euro.
La donna, segnalata alla Procura della Repubblica di Chieti, rischia una condanna penale per i reati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, autoriciclaggio e illecita percezione del reddito di cittadinanza e una sanzione amministrativa che la Ragioneria Territoriale dello Stato potrebbe comminarle fino a 6,5 milioni. 25 nov. 2024
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