Cento operazioni irregolari, relative ad incassi di ticket, per un importo complessivo di 85mila euro, sono state scovate in una sala videolottery di Ortona (Ch).
In particolare ad operare sono state le Fiamme gialle della Tenenza di Ortona, dirette dal sottotenente Giancarlo Passeri, che hanno effettuato controlli nella struttura, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e di tracciare, tra l’altro, i flussi finanziari.
Dalle indagini, è stato possibile accertare che "le vincite agli apparecchi da intrattenimento - spiega la Finanza - venivano falsamente intestate ad ignari giocatori, permettendo così, ai reali beneficiari, di operare in modo anonimo per aggirare la normativa antiriciclaggio, secondo la quale i gestori delle sale devono procedere all’identificazione ed alla verifica delle generalità di ogni cliente che richiede incassi di ticket superiori a 500 euro".
In particolare, dopo essere stati analizzati gli incassi di diversi avventori, è stato possibile rilevare che gli stessi, "a propria insaputa, avevano maturato vincite nonostante si trovassero al lavoro, fuori dal territorio nazionale o, addirittura, non avessero mai giocato alle videolottery".
Il titolare dell’esercizio commerciale e quattro dipendenti sono stati denunciati alla Procura della repubblica di Chieti per aver aggirato le norme antiriciclaggio, ai sensi del Decreto legislativo 231/2007 che punisce, tra l’altro, "il soggetto che, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente".
Ciascuno dei denunciati rischia, ora, una pena fino a tre anni di reclusione ed una multa di 30.000 euro. "Le motivazioni di tali illecite condotte, sovente, - viene fatto presente - sono riconducibili alla volontà del “vincitore” di non essere qualificato come ludopatico e/o nascondere un’entrata extra al fisco per continuare a beneficiare di prestazioni sociali agevolate".
Il comandante provinciale della Finanza di Chieti, colonnello Michele Iadarola, evidenzia come questa specifica attività di servizio confermi "il costante monitoraggio dei flussi finanziari, focalizzando l’attenzione nei confronti di un settore particolarmente vulnerabile quale quello del gioco". 14 dic. 2023
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